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Le gouvernement fédéral a fermé une entreprise illégale de guichets automatiques Bitcoin de 25 millions de dollars

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Le ministère américain de la Justice s’en prend à un homme qui a admis avoir échangé illégalement entre 15 et 25 millions de dollars en espèces contre de la crypto.

L’homme californien Kais Mohammad plaidera coupable de blanchiment d’argent via crypto

Il a admis avoir échangé 15 à 25 millions de dollars de 2014 à 2019.

Mohammad a effectué des transactions en personne et via des guichets automatiques Bitcoin Fortune.

Un homme de la région de Los Angeles a été accusé par le ministère de la Justice des États-Unis d’avoir sciemment blanchi de l’argent obtenu par des moyens illégaux via la crypto-monnaie et d’exploiter illégalement une série de distributeurs automatiques de Bitcoin et de crypto- monnaie .

Selon le ministère , Kais Mohammad (alias «Superman29»), âgé de 36 ans – qui prétend avoir échangé 15 à 25 millions de dollars – plaidera coupable des trois chefs d’accusation: exploitation d’une entreprise de transmission d’argent sans licence, ainsi qu’un chef d’accusation blanchiment d’argent et une autre pour ne pas maintenir un programme de prévention du blanchiment d’argent.

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L’accord de plaidoyer de Mohammad confirme les accusations du gouvernement selon lesquelles il aurait exploité une entreprise de services monétaires illégale appelée Herocoin entre 2014 et 2019. Via Herocoin, Mohammad rencontrait des clients dans un lieu public pour acheter et vendre du Bitcoin avec un taux de commission pouvant atteindre 25% pour le un service.

Le communiqué de presse de l’agence suggère que Mohammad ne s’est généralement pas renseigné sur l’origine de l’argent qu’il achetait et vendait, mais qu’il blanchissait sciemment de l’argent d’entreprises criminelles, y compris des activités illégales sur le dark web . Il a également acheté et exploité 17 distributeurs automatiques de billets dans et autour de Los Angeles, permettant aux utilisateurs d’acheter et de vendre des Bitcoins tout en lui permettant de surveiller et d’identifier les transactions.

Mohammad, un ancien employé de banque, a admis ne pas avoir intentionnellement enregistré son entreprise auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Département du Trésor américain, sans parler d’alerter l’agence en cas de transactions suspectes ou de développer un programme de lutte contre le blanchiment d’argent. Il a finalement enregistré l’entreprise auprès du FinCEN après que l’agence l’ait contacté en juillet 2018, mais il ne s’est pas entièrement conformé aux lois fédérales par la suite, selon le DOJ.

Des agents d’infiltration ont interagi avec Mohammad et ses guichets automatiques à plusieurs reprises en 2018 et 2019, notamment en achetant quelque 13500 dollars au total en Bitcoin à un guichet automatique, des transactions qui n’étaient alors pas déclarées, comme l’exige la loi.

Mohammad aurait également effectué des transactions en personne avec des agents d’infiltration qui prétendaient travailler dans un «bar karaoké» où ils affirmaient avoir commis des actes sexuels illégaux. Mohammad a continué à effectuer les transactions (dont une de 16 000 $) et n’a pas déposé de déclaration de transaction ou d’activité suspecte par la suite.

Mohammad risque un maximum de 30 ans de prison fédérale pour les crimes pour lesquels il a accepté de plaider coupable dans les semaines à venir, et a confisqué de l’argent, de la crypto-monnaie et de ses guichets automatiques dans le cadre de l’accord.